კომპანიის სანდოობის შემოწმება: მარტივი და ეფექტური გადამოწმების მეთოდები, შესაძლებლობები, რჩევები

2024 ავტორი: Howard Calhoun | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-17 10:32

წინადადებები პარტნიორობისთვის, ბიზნესში ურთიერთქმედება - სწორია. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ მეწარმეს სურს გააფართოვოს თავისი ბიზნესის საზღვრები და უპასუხოს მტკიცე „დიახ“ნებისმიერ მომგებიან გარიგებაზე. არავითარ შემთხვევაში ასეთი გადაწყვეტილება ყოველთვის არ იქნება სწორი, ხანდახან შემოსავლისა და განვითარების ნაცვლად შეიძლება განიცადოთ ფინანსური ზარალი და დაარღვიოთ თქვენი კომპანიის სანდოობა. იმისათვის, რომ არ მოხდეს მსგავსი ინციდენტები, კომპანიას სჭირდება სანდოობის შემოწმება.

რატომ არის ეს საჭირო?

კანონები არ ავალდებულებენ შეამოწმონ თავიანთი პარტნიორები, თუმცა, თქვენს ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით კომპანიასთან პრობლემების შემთხვევაში, მარეგულირებლებს ბევრი შეკითხვა ექნებათ თქვენთან. მაგრამ ეს მხოლოდ ერთ-ერთი პრობლემაა.

არსებობს არაკეთილსინდისიერი კონტრაგენტის "შეჯახების" რისკი ერთდღიან ფირმასთან და თქვენთან დადებული ხელშეკრულების პირობებით.უბრალოდ არ დაკმაყოფილდება ან იქნება მნიშვნელოვანი შეფერხებები.

და რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ფინანსური ზარალია. აუცილებელია პარტნიორის გადახდისუნარიანობის შესახებ იცოდეთ მასთან გარიგების დადებამდე, წინააღმდეგ შემთხვევაში დაკარგული თანხის დაბრუნებას ვერავინ შეძლებს.

სასამართლო დავის შემთხვევაში, ფირმა, რომელიც არ აცნობიერებს პარტნიორის საეჭვოობას, თანაბრად დაზარალდება ორგანიზაციასთან, რომელიც განზრახ შევიდა ასეთ ურთიერთობაში. კანონის იგნორირება არ არის საბაბი. მეორეს მხრივ, მოწინააღმდეგის შემოწმების მცდელობა ჩაითვლება იმ კომპანიის უდანაშაულობის მტკიცებულებად, რომელიც გაუფრთხილებლობით აიღო თაღლითებთან სახელშეკრულებო ვალდებულებები.

შესაბამისად, ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ბიზნეს პარტნიორის შემოწმების პროცედურა აუცილებელი და სავალდებულოა, ის მთლიანად ეკისრება თანამშრომლობით დაინტერესებულ ორგანიზაციას. ეს დაიცავს კომპანიას მრავალი არასაჭირო პრობლემისგან, ამიტომ არასოდეს არ უნდა უგულებელყოთ იგი.

როდის უნდა შევამოწმო?

კომპანიის სანდოობის შემოწმება სახელით და სხვა კრიტერიუმებით საჭიროა შემდეგ შემთხვევებში:

• პირველად გაქვთ საქმე საინტერესო კომპანიასთან და აქამდე არასოდეს გსმენიათ ამის შესახებ.
• ორგანიზაცია ახლახან დარეგისტრირდა, შესაძლოა მანამდე, სანამ ისინი შემოგთავაზებენ.
• არის ცუდი მიმოხილვები ფირმის შესახებ. რა თქმა უნდა, ისინი შეიძლება აღარ იყოს აქტუალური, მაგრამ ღირს მათი წაკითხვა.
• ოპონენტი მუშაობს მხოლოდ წინასწარ გადახდის საფუძველზე, ყოველგვარი გამონაკლისის გარეშე.

როგორ შევამოწმოთ?

კომპანიის სანდოობის შემოწმება სავალდებულო პროცედურაა ნებისმიერი თავმოყვარე ბიზნესმენისთვის. სად უნდა დაიწყოს? პირველ რიგში, გადახედეთ ორგანიზაციის დოკუმენტებს, რომლის შემოწმებაც გსურთ.

პირველი დოკუმენტი არის ამონაწერი იურიდიული პირების ერთიანი სახელმწიფო რეესტრიდან. თუ ის წარმოდგენილია თავად კონტრაგენტის მიერ, სასარგებლო იქნება მისი ხელით შემოწმება, შესაბამის ვებსაიტზე ნაჩვენები რუსეთის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის ზოგად მონაცემთა ბაზასთან შედარებით. ასევე სჯობს კომპანიას სთხოვოთ საგადასახადო სამსახურისგან დავალიანების არარსებობის ცნობა.

შემდეგი ნაბიჯი იქნება პარტნიორის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების პოტენციური შესაძლებლობის გარკვევა: აქვს თუ არა კომპანიას საკმარისი შესაძლებლობები, კვალიფიციური კადრები და ა.შ. თუ ორგანიზაციას არ გააჩნია საჭირო მინიმუმი, გასათვალისწინებელია, თუ როგორ აპირებს თავისი ვალდებულებების შესრულებას და აქვს თუ არა ამის შესაძლებლობა.

სასარგებლო იქნებოდა კომპანიის სანდოობის შემოწმება საარბიტრაჟო საქმეების საქმეზე. თქვენ უნდა იცოდეთ პარტნიორის TIN და გადადით რუსეთის ფედერაციის უმაღლესი საარბიტრაჟო სასამართლოს ოფიციალურ ვებსაიტზე. აქ შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმაცია წარსულში ჩატარებული ყველა სასამართლო პროცესის შესახებ, ამჟამინდელი სამართალწარმოების შესახებ.

იურიდიული პირების საქმიანობის ფაქტების შესახებ ინფორმაციის ერთიანი ფედერალური რეესტრი დაგეხმარებათ გაარკვიოთ არის თუ არა კომპანია გაკოტრებული და რა ბალანსი აქვს მის ხელთ.

უეჭველად, ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი იქნება გარიგების დამწყებ პირის რწმუნებათა სიგელების შემოწმება. მოქმედებს თუ არა მინდობილობის ვადა მოცემულ მომენტში, შეზღუდული არ არისთქვენთან ურთიერთობის პირის ქმედებების წრე, არის თუ არა მისთვის ეს ტრანზაქცია ძალიან დიდი? ყველა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა ღირს.

რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში, როდესაც საქმიანობა ექვემდებარება ლიცენზირებას, თქვენ უნდა შეამოწმოთ შესაბამისი დოკუმენტები კომპანიასთან და გაარკვიოთ, არის თუ არა ისინი ვადაგასული.

პირველი გარიგება შეიძლება განხორციელდეს საცდელად, ანუ არ ჩართოთ დიდი თანხები პირველ კონტრაქტში. თუ ოპონენტი კვლავ ახორციელებს ზეწოლას ძირითადი გარიგების დადებაზე, ეს იქნება "მოწოდება", რაც დასაფიქრებლად საფუძველს იძლევა.

შემოწმება სპეციალური სერვისებით

რა თქმა უნდა, კომპანიის შემოწმება, რომლის TIN ცნობილია საიმედოობით, ასევე შეიძლება გაკეთდეს სპეციალური სერვისის საშუალებით. ასეთი ინტერნეტ პლატფორმები საშუალებას მოგცემთ გაეცნოთ კომპანიის ფინანსურ ანგარიშგებას, მის სესხებს, დავალიანებებს, აქტივების ღირებულებას, მონაწილეობას სახელმწიფო დაკვეთებში, ინფორმაცია ლიკვიდაციის ან რეორგანიზაციის შესახებ და მრავალი სხვა.

ჩვეულებრივ, ამისათვის საჭიროა მხოლოდ პარტნიორის TIN. კომპანიის სანდოობა შეიძლება შემოწმდეს მაგალითად "Spark" ან "Contour Focus". ასეთ პლატფორმებზე რეგისტრაცია ჩვეულებრივ საჭიროა. მომსახურება ფასიანია, მაგრამ დაზოგავს თქვენს დროს და ჩაატარებს ღრმა შემოწმებას, რაც საშუალებას მოგცემთ მიიღოთ სრული სურათი კომპანიის საქმიანობის შესახებ.

უცხოური პარტნიორის დადასტურება

ხდება, რომ არის უცხოელ პარტნიორთან მუშაობის შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა, ასეთი კონტრაგენტებიც უნდა შემოწმდეს. შეგიძლიათ მოითხოვოთ ინფორმაცია უცხოური რეესტრიდან (რუსეთის იურიდიული პირების ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის მსგავსი) მეშვეობითსპეციალური სერვისი. მომსახურება ფასიანი იქნება.

რუსეთის ფედერალური საგადასახადო სამსახურის ოფიციალური ვებგვერდი ასევე გთავაზობთ ამის გაკეთებას "საერთაშორისო თანამშრომლობის" განყოფილების მეშვეობით. გარდა ამისა, შესაძლებელია ნოტარიუსთან დამოწმებული ინფორმაციის წერილობითი მოთხოვნა. წესიერი კომპანია არასოდეს იტყვის უარს ასეთ მოთხოვნაზე.

არასანდოობის ნიშნები

მარეგულირებელმა ორგანოებმა, თავიანთი პრაქტიკის წყალობით, გამოავლინეს ნიშნები, რომლებიც მიუთითებს კონტრაგენტის შესაძლო არასანდოობაზე. ეს მოიცავს შემდეგს:

• კომპანია რეგისტრირებულია იმ მისამართზე, სადაც მასთან ოპერირებს მრავალი სხვა ორგანიზაცია.
• მაღალი ბიუჯეტის დავალიანება, მრავალჯერადი ჯარიმები.
• მთავარი ბუღალტერი და დირექტორი ერთი და იგივე პიროვნებაა (შესაძლოა ის სხვა თანამდებობებზეც არის დარეგისტრირებული).
• ორგანიზაცია დარეგისტრირდა თანამშრომლობის შეთავაზებამდე ცოტა ხნით ადრე.

არსებობს დოკუმენტი, რომელიც დაგეხმარებათ კომპანიის სანდოობის შემოწმების საკითხში - რუსეთის ფედერაციის პლენუმის No53 დადგენილება.

დადასტურებისთვის საჭირო დოკუმენტები

ფირმის სანდოობის შემოწმება TIN-ით შესაძლებელია, მაგრამ სასარგებლო იქნება ორგანიზაციის სხვა დოკუმენტების გაცნობა. ძირითადი მოიცავს შემადგენელ დოკუმენტებს, მათ შორის ამონაწერს იურიდიულ პირთა ერთიანი სახელმწიფო რეესტრიდან, PSRN-ის სერთიფიკატს, პირის მიერ დოკუმენტების ხელმოწერის უფლებას, რომლის მეშვეობითაც ხდება კომპანიასთან ურთიერთობა, ლიცენზია, თუ საქმიანობის სახეობაა. გულისხმობს მას. ეს არის არასრული სია. იმ შემთხვევაში, როდესაც ორგანიზაცია აპირებს განსაკუთრებით დიდი ტრანზაქციის დადებას, აზრი აქვს მეტის გაკეთებასღრმა ანალიზი.

დასკვნა

ახალ პარტნიორებთან თანამშრომლობა დიდი სიხარულია ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის. მათი წყალობით კომპანია ვითარდება, იღებს ფინანსურ მოგებას და აფართოებს თავის გავლენას ბაზარზე. მაგრამ ეს ყველაფერი ერთი პირობით - პარტნიორი არ უნდა იყოს თაღლითი, თორემ სრულიად საპირისპირო შედეგს მივიღებთ.

ამისთვის არის კომპანიის შემოწმება TIN-ით საიმედოობისთვის. აზრი აქვს მისი შემოწმება საკუთარ თავს ან სპეციალური სერვისის საშუალებით. ყოველივე ამის შემდეგ, ამ შემთხვევაში უმოქმედობამ შეიძლება მთლიანად გაანადგუროს ბიზნესი.