ლეგალიზაცია - რა არის ეს? საბუთების და შემოსავლების ლეგალიზაცია

2024 ავტორი: Howard Calhoun | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-17 10:32

ამ სამყაროში საკმაოდ ბევრი განსხვავებული პროცესია, რომლებიც კანონით ნებადართულის საზღვრებს სცდება. რას აკეთებენ ასეთ შემთხვევებში? სწორი პასუხია, რომ ისინი ატარებენ ისეთ პროცედურას, როგორიცაა ლეგალიზაცია. როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი?

ლეგალიზაცია - რა არის ეს?

პირველ რიგში, თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ ტერმინოლოგია. ლეგალიზაცია (ლეგიტიმიზაცია) გაგებულია, როგორც სახელმწიფოს მიერ ოფიციალური აღიარება ან რაიმეს იურიდიული ძალის მიცემა. აღსანიშნავია, რომ მას ხშირად თან ახლავს ზოგიერთი ქმედების დეკრიმინალიზაცია.

დოკუმენტების ლეგალიზაცია

რა არის ეს? ეს ტერმინი გაგებულია, როგორც ქმედებების სერია, რომელიც უნდა განხორციელდეს, რათა ის იურიდიულად სავალდებულო გახდეს. განვიხილოთ სახელმწიფოს მაგალითი. სახელმწიფო სათათბირო კანონს გარკვეული პროცედურის მიხედვით იღებს. შემდეგ გადაეცემა და პრეზიდენტს შეუძლია უარყოს, თუ რამე არ აწყობს. თუ კმაყოფილია, ხელს აწერს კანონს და ქვეყნდება. გამოქვეყნების მომენტიდან (ან ზოგიერთ შემთხვევაში დაუყოვნებლივ) ძალაში შედის. ეს არის გზა, რომელსაც გადის ჩვეულებრივი დოკუმენტი, სანამ ის კანონიერდება.

დოკუმენტების ლეგიტიმაცია საწარმოს მაგალითზე

შეგიძლიათ საკმაოდ ბევრი მოიტანოთმსგავსი მაგალითები. კიდევ ერთი ვარიანტი: როდესაც საწარმოს დირექტორი ხელს აწერს რაღაცას, მაშინ დოკუმენტები ლეგალიზებულია. რა არის, უკვე გავარკვიეთ, გადავიდეთ ფულზე.

ფულის გათეთრება

მაგრამ თქვენთვის ყველაზე საინტერესო, ალბათ, კრიმინალური შემოსავლის ლეგალიზაციაა. ეს გულისხმობს ფულის გათეთრებას მათი შემდგომი გამოყენებისთვის სრულიად ლეგიტიმური მიზნებისთვის. ფულის გათეთრებას მხოლოდ ის სუბიექტები იყენებენ, რომლებიც უკანონო საქმიანობას ეწევიან ან სახელმწიფოს შემოსავლის ნაწილს მალავენ. მაგრამ ყველაფერი ისე მარტივად არ გამოდის, როგორც გინდა. ლეგალიზაციის წინააღმდეგობა საკმაოდ დიდია, არსებობს მრავალი ინსტანცია და ორგანო, რომელიც ებრძვის თაღლითებს. ისინი აგროვებენ და აანალიზებენ საინტერესო ინფორმაციას.

ფულის გათეთრების სქემები

მაგრამ როგორ მუშაობს რეალურად ფულის გათეთრება? არსებობს საკმაოდ განსხვავებული შესაძლებლობები, რაც საშუალებას გაძლევთ გაათეთროთ მიღებული შემოსავალი. ყველა მათგანის გათვალისწინება შეუძლებელია იმ უზარმაზარი გამჭრიახობისა და მოხერხებულობის გამო, რომელსაც კრიმინალები აჩვენებენ. მაგრამ მაინც, ამ სტატიის ფარგლებში განიხილება რამდენიმე სქემა:

1. ოფშორულ კომპანიებთან მუშაობა. ეს აქცია ძალიან პოპულარულია მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლებს შორის. მისი მექანიზმი მდგომარეობს იმაში, რომ სახელმწიფოებსა და ოფშორულ ქვეყნებს აქვთ საგადასახადო ხელშეკრულებები. ისინი აცხადებენ, რომ ფული, რომელიც დაკავშირებულია როგორც ხელშეკრულების ერთ, ასევე მეორე მხარესთან (ფირმის წყალობით,მოქმედებს ორივე ქვეყანაში) შეიძლება დაიბეგროს მხოლოდ ერთხელ. და ყველაფერი კეთდება, რა თქმა უნდა, იქ, სადაც საპროცენტო განაკვეთი დაბალია. მაგრამ ეს უფრო გადასახადებისგან თავის არიდებაა. რეალურად როგორ არის საქმე ლეგალიზაციასთან დაკავშირებით? როდესაც ფული უკანონოდ ამოღებულია ქვეყნიდან და ირიცხება ოფშორში რეგისტრირებული კომპანიის ანგარიშზე, რათა როგორმე დაუბრუნდეს თავდაპირველ მფლობელს მომავალში, ეს არის გათეთრება.
2. მუშაობა უძრავ ქონებასთან ფიგურების მონაწილეობით. ეს სქემა ითვალისწინებს, რომ ნომინანტები (ჩვეულებრივ სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეები) ყიდულობენ უძრავ ქონებას. შემდეგ ისინი აძლევენ მას კრიმინალებს, რომლებიც სწრაფად ყიდიან და იღებენ სუფთა და კანონიერ ფულს, რომელიც რეალურად უკვე კანონიერად მიიღეს.
3. მუშაობა shell კომპანიებთან. ეს სქემა ითვალისწინებს ყალბი კომპანიების შექმნას ერთი დღით, რომლებიც ქრება ამოცანების შესრულებისთანავე.
4. სქემები შემოსავლით სხვა ქვეყნებში. ისინი ითვალისწინებენ საზღვარგარეთ გამგზავრებას და უკან დაბრუნებას იქ ნაშოვნად მითითებული თანხებით. დასტურია სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე მოგების და გადასახადის გადახდის შესახებ ყალბი დოკუმენტები.

ჩვენ უკვე მივიღეთ ძირითადი ინფორმაცია და ვიცით რა არის ლეგალიზაცია. რა არის ეს სხვა თვალსაზრისით? ეს ყოველთვის რაიმე უარყოფითს ნიშნავს?

სხვა რა სახის ლეგალიზაცია არსებობს?

შეიძლება სხვა რამის თქმა ისეთ პროცესზე, როგორიცაა ლეგალიზაცია? რა არის ეს სხვა თვალსაზრისით? ჩვენ უკვე გავარკვიეთ რალეგალიზაცია, რა არის ის პრაქტიკაში და რა გამოვლინებებით არის ყველაზე გავრცელებული. ახლა მოდით ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა შეიძლება მოექცეს ამ განმარტებას:

1. ნარკოტიკების ლეგალიზაცია. აღიარება, რომ ყველა ან მხოლოდ ზოგიერთი ნარკოტიკის გამოყენება, ფლობა, წარმოება და სხვებისთვის გადაცემა არ არის დანაშაული. ამის მაგალითები შეგიძლიათ ნახოთ ჰოლანდიაში ან ამერიკის შეერთებული შტატების ნაწილებში.
2. პორნოგრაფიის ლეგალიზაცია. ეს გულისხმობს ნებისმიერი შეზღუდვის მოხსნას ასეთი შინაარსის პროდუქტების გავრცელებაზე.
3. პროგრამული უზრუნველყოფის ლეგალიზაცია. გადაწყვიტეთ შეწყვიტოთ "მეკობრული" პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება და გადახვიდეთ ოფიციალურ პროგრამებზე.
4. მეწყვილის ლეგალიზაცია. დიახ, არის კიდეც ასეთი რამ. პროცესი გულისხმობს იმის აღიარებას, რომ ყველა უხამსი სიტყვა არის გარკვეული ენის ნაწილი და, შესაბამისად, ისინი არაფრით განსხვავდება ჩვეულებრივი ლიტერატურული მეტყველებისგან.
5. პროსტიტუციის ლეგალიზაცია. იგი გულისხმობს პროსტიტუციაში ჩართული პირების ადმინისტრაციულ და სისხლისსამართლებრივ დევნაზე უარის თქმას. ლეგალიზაცია შეიძლება იყოს ნაწილობრივი ან სრული. ამრიგად, თავად მეძავები შეიძლება გათავისუფლდნენ დევნისგან, მაგრამ ბორდელების მფლობელები, სუტენიორები, რეკრუტერები და მსგავსი პირები, რომლებიც მონაწილეობენ კრიმინალურ საქმიანობაში, კრიმინალიზებულნი არიან.
6. ერთსქესიანთა ქორწინების ლეგალიზაცია. მოიცავს იმის აღიარებას, რომ ერთი და იმავე სქესის ადამიანებს შეუძლიათ კანონიერად დაამყარონ კვანძი.
7. იარაღის ლეგალიზაცია. ეს მოიცავს მოქალაქეთა უფლების აღიარებას, რომ ჰქონოდათ იარაღი ან ცეცხლსასროლი იარაღი,და ასევე გამოიყენეთ იგი. აქ არის მთელი რიგი ნიუანსი - მაგალითად, შეიძლება დაშვებული იყოს პისტოლეტების ტარება, მაგრამ ამავდროულად ტყვიამფრქვევის ქონა აკრძალულია. ან შეგიძლიათ ჩაიცვათ ყველაფერი, მაგრამ მხოლოდ დამალული.
8. ალკოჰოლის ლეგალიზაცია. ასე ჰქვია რიგ ქვეყნებში მშრალი კანონების გაუქმების პროცესებს.
9. მიგრაციის ლეგალიზაცია. ამის მიღმა, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს მუშაობის, ცხოვრების, სამედიცინო მომსახურების მიღების უფლების მინიჭება და ასე შემდეგ.
10. აზარტული დაწესებულებების ლეგალიზაცია. აღიარება, რომ ისინი დასვენების ლეგიტიმური ფორმაა სახელმწიფოს მოქალაქეებისთვის.