შეამოწმეთ კონტრაგენტი და საკუთარი თავი TIN-ით. როგორ შევამციროთ რისკები ხელშეკრულების გაფორმებისას?

2024 ავტორი: Howard Calhoun | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-17 10:32

საქმიანი პარტნიორის საქმიანი რეპუტაცია ნებისმიერი ბიზნესის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტია. თქვენი კომპანიის კეთილდღეობა ასევე დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორ შეასრულებს ის თავის ვალდებულებებს. მაგრამ როგორ შეამოწმოთ კონტრაგენტი და დაიცვათ თავი შესაძლო პრობლემებისგან? ამის გაკეთება არც ისე რთულია. თქვენ უნდა იცოდეთ მინიმუმ ინფორმაცია მომავალი პარტნიორის შესახებ. ყველაზე ხშირად, საკმარისია მხოლოდ TIN-ის ცოდნა. როგორ შეამოწმოთ კონტრაგენტი და დაიცვათ თავი? წაიკითხეთ მეტი ამის შესახებ ქვემოთ.

რატომ შეამოწმეთ?

ახალბედა მეწარმემაც კი იცის: თუ გსურთ მაქსიმალურად შეამციროთ ბიზნესის რისკები, შეამოწმეთ საკუთარი თავი და თქვენი კონტრაგენტი ყველა შესაძლო გზით. ყველაზე ხშირად, მსხვილი ფირმები, რომლებსაც აქვთ კარგად ჩამოყალიბებული ფინანსური უსაფრთხოების სამსახური, მიმართავენ ასეთ შემოწმებებს. მცირე კომპანიები, ისევე როგორც მარტოხელა მეწარმეები, ყველაზე ხშირად არიანუგულებელყოფენ ასეთ საქმიანობას. და ამაოდ. კონტრაგენტის შემოწმება უფასოდ, სწრაფად და საიმედოდ საკმაოდ მარტივია. თქვენ უბრალოდ უნდა იცოდეთ რას მიაქციოთ ყურადღება.

რას ნიშნავს TIN და როგორ შევამოწმოთ მისი რეალობა?

პირველ რიგში, თქვენ უნდა შეამოწმოთ კონტრაგენტი TIN-ით. რა არის ეს? TIN ნიშნავს ინდივიდუალური საიდენტიფიკაციო ნომერს. იგი ენიჭება თითოეულ ადამიანს ან მეწარმეს, როგორც ნიშანი იმისა, რომ ის რეგისტრირებულია საგადასახადო ორგანოებში.

ის შეგიძლიათ იპოვოთ ნებისმიერი საძიებო სისტემის გამოყენებით. ღირს საწარმოს სრული სახელწოდების „გატეხვა“და მაშინვე მიიღებთ უამრავ ინფორმაციას, მათ შორის კომპანიის TIN-ს. ასევე შეგიძლიათ გააკეთოთ საპირისპირო ოპერაცია - TIN ნომრით, შეიტყვეთ დამატებითი ინფორმაცია კომპანიის შესახებ.

მაგრამ ხანდახან ისეც ხდება, რომ TIN თითქოს იქ არის, მაგრამ მასზე ინფორმაცია არ მოიძებნება. აქ ღირს დაფიქრება. შესაძლოა, შემოთავაზებული რიცხვი არ არის რეალური და არის მხოლოდ რიცხვების ნაკრები. კომპანია კი ერთდღიანი ბიზნესია. შეგიძლიათ შეამოწმოთ კონტრაგენტი და დაიცვათ თავი ამ შემთხვევაში. არსებობს მარტივი ფორმულა, რომლითაც შეგიძლიათ შეამოწმოთ საიდენტიფიკაციო ნომრის რეალობა. ნებისმიერი იურიდიული პირისთვის TIN შედგება 10 ციფრისგან. ჩვენ გამოვიყენებთ პირველ 9-ს გამოთვლებისთვის, ხოლო მე-10 არის ტესტი.

აიღეთ პირველი 9 ციფრი და გაამრავლეთ ისინი ასე:

• 1-ლი - გამრავლება 2-ზე;
• მეორე - 4;-ით
• 3 - 10-ით;
• მე-4 - გამრავლება 3-ზე;
• 5 - 5-ით;
• 6 - 9-ით;
• მე-7 - გაზრდა 4-ჯერ;
• 8-ე - გამრავლება 6-ზე;
• მე-9 - 8-მდე.

ახლა დაამატეთ ყველა შედეგი და დაიმახსოვრეთ ეს რიცხვი.

შეკრების შედეგად მიღებული რიცხვი გაყავით 11-ზე. თუ მიღებულ შედეგს აქვს ნაშთი, მაშინ უნდა გადააგდოთ ათწილადი და მთელი რიცხვი კვლავ გაამრავლოთ 11-ზე. ახლა შეადარეთ მიღებული რიცხვი და ერთი, რომელიც გამოვიდა პროდუქტების დამატების შედეგად (ჩვენ ის გვახსოვს). თქვენ უნდა გამოაკლოთ ერთი მეორეს. შედეგად მიღებული ციფრი უნდა ემთხვეოდეს ბოლო, მეათე ციფრს. თუ ყველაფერი გამოვიდა - TIN ნომერი რეალურია, ის არ გამოვიდა - გასათვალისწინებელია.

როგორ გავარკვიოთ TIN კომპანიის სახელით?

თუ არ გსურთ საგადასახადო სამსახურმა დაგისვათ შეკითხვები, ტრანზაქციის დადებამდე აუცილებელია კონტრაგენტის შემოწმება. თუ სახელის გარდა არაფერი არ იცით მომავალი პარტნიორების შესახებ, არ აქვს მნიშვნელობა. ასევე შეგიძლიათ გაიგოთ TIN. აქ არის პატარა წესები:

• კომპანიის სახელი შეყვანილია საძიებო სისტემაში ციტატების გარეშე;
• ძიება უნდა განხორციელდეს სრული სახელით, აბრევიატურების გარეშე;
• შეიყვანეთ სახელი ზუსტად ისე, როგორც არის, მაშინაც კი, თუ არსებობს ორთოგრაფიული ან გრამატიკული უზუსტობები.

საჭირო მონაცემების პოვნის შემდეგ, შეგიძლიათ გაიგოთ არა მხოლოდ TIN, არამედ სხვა მონაცემებიც. ზოგჯერ სირთულე შეიძლება მდგომარეობდეს იმაში, რომ რამდენიმე ფირმას შეიძლება ჰქონდეს იგივე სახელი. შემდეგ შეგიძლიათ შეამოწმოთ აქტივობის ტიპის ან დამატებითი ინფორმაციის მიხედვით.

როგორ მოვძებნოთ TIN სხვა დეტალების გამოყენებით?

კონტრაქტორის შემოწმება TIN-ით მარტივია. მაგრამ ზოგჯერ ეს მონაცემებიარ არის საკმარისი. თუ კომპანიას, რომელსაც ეძებთ, აქვს საკუთარი ვებსაიტი, ჩვეულებრივ შეგიძლიათ იპოვოთ დეტალები, როგორიცაა იურიდიული პირების ერთიანი სახელმწიფო რეესტრი, სახელმწიფო სარეგისტრაციო ნომერი ან PSRN. ეს ყველაფერი შეიძლება სასარგებლო იყოს შემდგომი შემოწმებისთვის. რაც შეიძლება მეტი დამატებითი ინფორმაცია ღია წყაროებიდან შეიტყოთ, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ფედერალურ საგადასახადო სამსახურს. პირადი მიმართვა, რა თქმა უნდა, ფული ღირს, მაგრამ ხარჯები სავსებით გამართლებულია. საგადასახადო ოფისი შეძლებს კონტრაგენტის შემოწმებას ძალიან სწრაფად. თქვენ მოგეწოდებათ ყველაზე ზუსტი და სანდო ინფორმაცია. ფიზიკური პირებისთვის სერტიფიკატი ღირს 200, ხოლო იურიდიული პირებისთვის - 400 რუბლი.

კონტრაგენტის მონაცემების შეგროვება: რა უნდა შეამოწმოთ?

თუ გეგმავთ გარიგების დადებას ახალ კონტრაგენტთან, შეეცადეთ მიიღოთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მის შესახებ. დაგჭირდებათ შემდეგი დოკუმენტების ასლები:

• სახელმწიფო რეგისტრაციის მოწმობა;
• გადასახადის გადამხდელის სერტიფიკატი;
• საბანკო დეტალები;
• ფუნქციონირების ლიცენზია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
• კომპანიის წესდების ასლი.

სრული ინფორმაციის მიღება კონტრაგენტის შესახებ მოიცავს შემდეგ პუნქტებს:

ძირითადი მონაცემები. ეს მოიცავს: გვარს, დამფუძნებლის სახელს, საწარმოს სრულ სახელს, TIN-ს, დაარსების თარიღს, იურიდიულ და ფიზიკურ მისამართებს, ინფორმაციას იმის შესახებ, აქვს თუ არა ამ მეწარმეს ფირმების ლიკვიდაცია.

ინფორმაცია საწარმოს შესახებ. მონაცემები კომპანიის კანონიერების შესახებ, მიმოხილვები, განსაკუთრებით დამოუკიდებელი წყაროებიდან.

თანამშრომლების მონაცემები. ზოგიერთი ფირმა თავისი თანამშრომლების მეშვეობით ახორციელებს ტრანზაქციების დიდ რაოდენობას, რითაც აშორებს ყურადღებას ხელმძღვანელისგან.

ინფორმაცია შემოთავაზებული ტრანზაქციის შესახებ. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ხელშეკრულების ოდენობას. თუ საუბარია ინდივიდუალურ მეწარმეებთან თანამშრომლობაზე, მაშინ მილიონებზე საუბარი არ შეიძლება. თუ გარკვეული შპს შემოგთავაზებთ გარიგებას კომპანიის ბალანსზე არსებული სახსრების 25%-ზე მეტის ოდენობით, თქვენ უნდა იფიქროთ ასეთ თანამშრომლობაზე. ბალანსის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია უნდა მოითხოვოთ ხელშეკრულების გაფორმებამდეც.

შეამოწმეთ კონტრაგენტი TIN-ით: ფედერალური საგადასახადო სამსახური

ეს არის პირველი ადგილი, რომელსაც უნდა ეწვიოთ სანდო ინფორმაციის მისაღებად. ფედერალურ საგადასახადო სამსახურს შეუძლია შეამოწმოს კონტრაგენტი TIN-ით ძალიან ეფექტურად. რა თქმა უნდა, არსებობს ცდუნება ამის გაკეთება სწრაფად და უფასოდ, ინტერნეტში არსებული შესაბამისი სერვისების გამოყენებით. მაგრამ თუ ტრანზაქცია დიდია, მაინც უკეთესი იქნება პირადად ეწვიოთ საგადასახადო ოფისს და გააკეთოთ ოფიციალური მოთხოვნა. მიღებული დოკუმენტი არა მხოლოდ მთლიანად დაგიცავთ თაღლითებისგან, არამედ იქნება ერთგვარი „ხიბლი“თავად საგადასახადო ორგანოებისგან. მათ აღარ ექნებათ იმის მტკიცება, რომ თქვენ არ გადაგიდგათ საკმარისი ზომები არასანდო კონტრაგენტის იდენტიფიცირებისთვის.

Nalog.ru: შეამოწმეთ საკუთარი თავი და კონტრაგენტი

თუ არ გჭირდებათ ოფიციალური დოკუმენტი ხელმოწერებითა და ბეჭდებით, მაგრამ არ გჭირდებათ ფული ფასიანი ჩეკისთვის, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფედერალური საგადასახადო სამსახურის ოფიციალური ვებგვერდი. მას ასე უწოდებენ - nalog.ru (nalog.ru). შეამოწმეთ საკუთარი თავი და კონტრაგენტი და არაფერი ემუქრება თქვენს ბიზნესს.

საიტი საკმაოდ მარტივია. ის ინტუიციურია მათთვისაც კი, ვინც კომპიუტერთან იშვიათად მუშაობს. Დაწყებათქვენ უნდა გადახვიდეთ შესაბამის განყოფილებაში:

• ფიზიკური პირები;
• IP;
• იურიდიული პირი.

ახლა აირჩიეთ ბმული "შეამოწმეთ კონტრაგენტი" სიიდან და გადადით შესაბამის გვერდზე. ფანჯარაში, რომელიც გამოჩნდება, შეიყვანეთ TIN / OGRN ნომრები ან ორგანიზაციის სახელი. ქვემოთ მდებარე ფანჯარაში შეიყვანეთ captcha - სურათზე დაწერილი რამდენიმე ნომერი. ახლა დააჭირეთ ღილაკს "ძებნა" და ისიამოვნეთ შედეგით. გვერდზე, რომელიც იხსნება, შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ დოკუმენტი.pdf ფორმატში, რომელიც შეიცავს თითქმის სრულ ინფორმაციას კომპანიის შესახებ.

ასე რომ, თუ არ გსურთ პრობლემები, გადადით ნალოგზე, შეამოწმეთ საკუთარი თავი და კონტრაგენტი და იგრძენით თავი დაცულად.

ფედერალური საგადასახადო სამსახურის ვებსაიტზე შეგიძლიათ განახორციელოთ სხვა სახის ძებნა:

• ინფორმაცია იმ პირების შესახებ, რომლებმაც წარადგინეს დოკუმენტები სახელმწიფო რეგისტრაციისთვის ან შემადგენელ დოკუმენტებში ცვლილებების შეტანისთვის.
• მონაცემები იმ პირთა შესახებ, რომლებზეც მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება საწესდებო კაპიტალის ლიკვიდაციის, რეორგანიზაციის ან შემცირების შესახებ.
• ინფორმაცია იურიდიული პირების ერთიანი სახელმწიფო რეესტრიდან არააქტიური იურიდიული პირის გარიცხვის შესახებ.
• დისკვალიფიცირებული პირების რეესტრი და ინფორმაცია იმ ორგანიზაციების შესახებ, რომელთა აღმასრულებელ ორგანოებშიც შედიან ასეთი პირები.
• მასობრივი რეგისტრაციის მისამართები და მონაცემები ფირმების შესახებ, რომლებთანაც არ არის კავშირი რეგისტრირებულ მისამართებთან.
• მონაცემები ორგანიზაციების შესახებ, რომლებსაც აქვთ გადასახადის დავალიანება ან საგადასახადო ანგარიშგების წარუმატებლობა.
• ინფორმაცია ფიზიკური პირების შესახებ, სადაც რეგისტრირებულია რამდენიმე ორგანიზაცია.
• სხვა მონაცემები.

რა შეგიძლიათ გაიგოთ IP-ის შესახებ

თუ გადაწყვეტთ შეამოწმოთ კონტრაგენტი და საკუთარი თავი, ხოლო თქვენი კონტრაგენტი ინდივიდუალური მეწარმეა, მაშინ ფედერალური საგადასახადო სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის დახმარებით შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი ინფორმაცია:

• გვარი, სახელი, პატრონიმი;
• მოქალაქეობა;
• USRIP რეგისტრაციის ნომერი;
• რეგისტრაციის თარიღი;
• მონაცემები ლიცენზიების ხელმისაწვდომობისა და მათი რაოდენობის შესახებ;
• ინფორმაცია საგადასახადო რეგისტრაციის შესახებ - თარიღი და TIN;
• OKVED - ბიზნეს საქმიანობის კოდები;
• მონაცემები სოციალური დაზღვევის ფონდში და საპენსიო ფონდში რეგისტრაციის შესახებ;
• ინფორმაცია საგადასახადო სამსახურის კონკრეტული განყოფილების შესახებ, რომელშიც განთავსებულია დოკუმენტები კონკრეტული ინდმეწარმის რეგისტრაციის შესახებ.

რა ინფორმაცია შემიძლია მივიღო იურიდიული პირის შესახებ

თუ თქვენი კონტრაგენტი იურიდიული პირია, მაშინ ფედერალური საგადასახადო სამსახურის ვებსაიტს შეუძლია მოგაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

• სახელი და იურიდიული მისამართი.
• PSRN-ის თარიღი და რეგისტრაციის ნომერი.
• ინფორმაცია კომპანიის დამფუძნებლების, იურიდიული პირის შექმნის ან რეორგანიზაციის შესახებ.
• ინფორმაცია ორგანიზაციის საქმიანობაში რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილების შესახებ.
• მონაცემები ლიკვიდაციის ან რეორგანიზაციის დაწყების შესახებ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
• ინფორმაცია კომპანიის ხელმძღვანელისა და საწესდებო კაპიტალის ოდენობის შესახებ.
• ინფორმაცია კომპანიის ყველა განყოფილების შესახებ.
• OKVED მონაცემები და ინფორმაცია ყველა ხელმისაწვდომი ლიცენზიის შესახებ.
• ინფორმაცია FSS-სა და PF-ში რეგისტრაციის შესახებ.
• ინფორმაცია ფედერალური საგადასახადო სამსახურის კონკრეტული დეპარტამენტის შესახებ, რომელშიც განთავსებულია კომპანიის რეგისტრაციის შესახებ დოკუმენტების პაკეტი.

თქვენ ალბათ უკვე გესმით: "თუ გსურთ მინიმუმამდე დაიყვანოთ ბიზნეს რისკები, შეამოწმეთ საკუთარი თავი და თქვენი კონტრაგენტი." ამ წესის დაცვით ყოველი ტრანზაქციისას, თქვენ არა მხოლოდ არასდროს შეგექმნებათ პრობლემები საგადასახადო ოფისთან, არამედ დაიცავთ ფულს თაღლითებისგან.