როგორ შევამოწმოთ კომპანია სანდოობისთვის: გზები

2024 ავტორი: Howard Calhoun | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-17 10:32

ნებისმიერ კომპანიასთან თანამშრომლობის დაწყებამდე ნებისმიერმა საწარმომ სწორად უნდა შეამოწმოს ეს კომპანია, რათა დარწმუნდეს, რომ ის საიმედოა, სტაბილური და გამხსნელი. ამ შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ დაიცვათ თავი თაღლითებისგან ან პოტენციური გაკოტრებისგან. როგორ შევამოწმოთ კომპანია სანდოობისთვის? ამისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვადასხვა მეთოდი, მაგრამ ინტერნეტში შემოთავაზებული მეთოდები სულ უფრო მოთხოვნად ითვლება, რაც საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ სანდო და განახლებული ინფორმაცია სრულიად უფასოდ და სწრაფად.

რატომ შეამოწმეთ?

კომპანიის სანდოობის შემოწმება სავალდებულო პროცესია ყველა საწარმოსთვის. ეს პროცესი ტარდება ხელშეკრულების უშუალო დადებამდე და თანამშრომლობის დაწყებამდე. მასთან ერთად შეგიძლიათ რამდენიმე მიზნის მიღწევა ერთდროულად:

• ფედერალური საგადასახადო სამსახურისშემოწმებები აღკვეთილია, რადგან თუ კონტრაგენტი აღმოჩნდება ერთდღიანი ფირმა, მაშინ საგადასახადო ორგანოები, ხელოვნების დებულებების საფუძველზე. 54.1 NC-ებს შეუძლიათ პასუხისმგებელი დააკისრონ ყველა კომპანიას, რომელსაც აქვს მათთან კონტრაქტები;
• ავლენს, არის თუ არა პოტენციური პარტნიორი ზღვარზეგაკოტრება, რადგან თუ მისი გადახდისუნარიანობა დაბალია, მაშინ სავარაუდოა, რომ იგი ვერ შეძლებს შეასრულოს შედგენილი ოფიციალური ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
• კომპანია შეძლებს დაიცვას თავი თაღლითებისგან, რომლებსაც წინა კომპანიის დახმარებით შეუძლიათ მოატყუონ პარტნიორები.

ბევრი ფირმა ადგენს პერსონალურ დოსიეს თითოეული კონტრაგენტისთვის. იგი მოიცავს შემოწმების შედეგად მიღებულ ყველა ინფორმაციას. თუ მომავალში კონტრაგენტი დაეკისრება პასუხისმგებლობას ფედერალური საგადასახადო სამსახურის მიერ, საგადასახადო ინსპექცია ვერ შეძლებს სხვა კომპანიის დასჯას, რადგან ის შეძლებს დაამტკიცოს, რომ მან ადრე ჩაატარა სრული შემოწმება. პოტენციური პარტნიორი.

ამიტომ, კონტრაგენტების შემოწმება ყოველწლიურად უნდა განხორციელდეს. შესწავლას ექვემდებარება არა მხოლოდ ახალი პარტნიორები, არამედ ფირმები, რომლებთანაც უკვე დამყარებულია გრძელვადიანი თანამშრომლობა. ამ შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ სწრაფად უპასუხოთ ფირმების მუშაობაში განხორციელებულ სხვადასხვა ცვლილებებს.

როგორ შევამოწმოთ კომპანია სანდოობაზე?

ამისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვადასხვა მეთოდი. ყველაზე ხშირად გამოყენებული მეთოდებია:

• სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანიზაციის ოფიციალური ვებსაიტების მეშვეობით, რომელშიც შედის ფედერალური საგადასახადო სამსახური, Rosreestr ან სხვა დაწესებულებები;
• გამოიყენეთ ფედერალური საგადასახადო სამსახურის მიმართ ოფიციალური მოთხოვნები, რომლებიც წარმოდგენილია ქაღალდის ფორმით;
• სხვადასხვა კომპანიების დოსიეების შედგენაში ჩართული სპეციალური სააგენტოების მოზიდვისას;
• სპეციალური საიტების გამოყენება ინტერნეტში, რაც საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მაქსიმალური ინფორმაცია სამუშაოს შესახებნებისმიერი ორგანიზაცია;
• ინფორმაციის მიღება ინტერნეტში სხვადასხვა მიმოხილვის შესწავლის შედეგად.

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი მეთოდი მარტივი და პირდაპირია. თუ დაუკავშირდებით სპეციალიზებულ ორგანიზაციებს, რომლებიც თანამშრომლობის შედეგად ქმნიან სრულფასოვან დოსიეს, მაშინ მათი მომსახურება ძვირი იქნება.

ინფორმაციის შესწავლა იურიდიული პირების ერთიანი სახელმწიფო რეესტრიდან

როგორ შევამოწმოთ კომპანიას სანდოობა TIN-ით? ამისათვის მიზანშეწონილია დაუკავშირდეთ ფედერალური საგადასახადო სამსახურის ოფიციალურ ვებსაიტს, სადაც შეკვეთილია ელექტრონული ამონაწერი იურიდიული პირების ერთიანი სახელმწიფო რეესტრიდან. ინფორმაციის მისაღებად შემოწმებული კომპანიის შესახებ უნდა შეიყვანოთ შემდეგი მონაცემები:

• TIN, რომელიც შეიძლება შეიცვალოს OGRN-ით;
• საწარმოს სახელი;
• თუ IP ექვემდებარება შემოწმებას, მაშინ მისი TIN და სრული სახელი მითითებულია

ამონაწერი მოცემულია განაცხადის დღეს, თუ დოკუმენტი საჭიროა ელექტრონული ფორმით. მასთან ერთად შეგიძლიათ გაიგოთ შემდეგი ინფორმაცია:

• კომპანიის ან ინდივიდუალური მეწარმის რეგისტრაციის თარიღი;
• ინფორმაცია დამფუძნებლებისა და ოფიციალური წარმომადგენლების შესახებ;
• კომპანიის ძირითადი სფეროები;
• შემოწმებულია იურიდიული მისამართი, რომელიც შემდეგ შეიძლება შემოწმდეს მასობრივ ხასიათზე, რადგან თუ მითითებულ მისამართზე ბევრი კომპანიაა დარეგისტრირებული, ეს ერთდღიანი კომპანიის ნიშანია, ამიტომ რეკომენდირებულია უარი თქვას თანამშრომლობაზე. ასეთ საწარმოსთან;
• ადარებს იურიდიულ მისამართს იმ ფაქტობრივ ადგილს, სადაც კომპანია მუშაობს.

იურიდიული პირების ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის ამონაწერის დახმარებით თქვენ ნამდვილად შეგიძლიათ მიიღოთ ბევრიმნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ამიტომ, ყველაზე ხშირად დიდი საწარმოები იყენებენ ამ გადამოწმების მეთოდს.

ნამდვილი მიმოხილვების პოვნა ონლაინ

სანამ სამშენებლო კომპანიას სანდოობაზე შეამოწმებთ, რეკომენდებულია თავდაპირველად შეისწავლოთ გამოხმაურება მისი მუშაობის შესახებ ინტერნეტში. ასეთი კომენტარები შეიძლება დატოვონ უშუალო მყიდველებმა ან სხვა კონტრაქტორებმა. მათი დახმარებით შეგიძლიათ მიიღოთ ბევრი სასარგებლო ინფორმაცია, მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ ზოგიერთი მიმოხილვა შეიძლება დარჩეს კონკურენტების მიერ.

ასეთი კომენტარებით შეიძლება არა მხოლოდ იმის გაგება, თუ რამდენად სანდოა კომპანია, არამედ რამდენ ხანს ფუნქციონირებს იგი ბაზარზე. თუ ინტერნეტში არ არის პასუხები, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კომპანია არის ახალბედა ან ყურადღებით აკვირდება, რომ ინტერნეტში არ იყოს უარყოფითი ინფორმაცია მისი მუშაობის შესახებ.

შემოწმება ფირმის გადახდისუნარიანობა

მნიშვნელოვანია დარწმუნდეთ, რომ კომპანია, რომელთანაც აპირებთ ხელშეკრულების გაფორმებას, არ იყოს გაკოტრების პირას. როგორ შევამოწმოთ კომპანია სანდოობა ამ შემთხვევაში? ამისათვის მიზანშეწონილია დაუკავშირდეთ ფედერალური საგადასახადო სამსახურის სპეციალურ სამსახურს, რომელსაც ეწოდება "გამჭვირვალე ბიზნესი". ინფორმაციის მისაღებად, თქვენ უნდა გადახვიდეთ საგადასახადო სამსახურის ვებსაიტზე და აირჩიოთ განყოფილება, რომელიც გთავაზობთ კონტრაგენტების გადამოწმებას. შემდეგ შეიტანება ინფორმაცია კომპანიის სახელისა და მისი TIN-ის შესახებ.

ამ სერვისით შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი ინფორმაცია:

• არის კომპანია, რომელიც შეტანილია ლიკვიდირებული ორგანიზაციების სპეციალურ რეესტრშიგაკოტრებული;
• დარეგისტრირებულია თუ არა რამდენიმე კომპანია ერთდროულად ერთი დირექტორისთვის;
• არის დისკვალიფიცირებულ მოქალაქეთა რეესტრში შეტანილი კომპანიის დირექტორი ან მთავარი ბუღალტერი;
• მოწმდება თუნდაც სარეგისტრაციო მისამართი, რადგან თუ მასზე რამდენიმე ორგანიზაციაა დარეგისტრირებული, მაშინ ამ სერვისის საშუალებით შეგიძლიათ მიიღოთ შესაბამისი ინფორმაცია.

ინფორმაცია მოწოდებულია სრულიად უფასოდ და დროულად. ამიტომ, სანამ კომპანიას სანდოობაზე შეამოწმებთ, მხოლოდ მისი სახელი და TIN უნდა გაიგოთ.

როგორ შევამოწმოთ დამფუძნებლები?

შემოწმება უნდა დაექვემდებაროს არა მხოლოდ უშუალო კომპანიას, არამედ მის მონაწილეებსაც. ამისათვის მნიშვნელოვანია დავრწმუნდეთ, რომ რამდენიმე კომპანია არ არის რეგისტრირებული დირექტორთან, რადგან ამ შემთხვევაში შეიძლება საუბარი ფიგურის არსებობაზე ან ერთდღიანი ფირმების გამოყენებაზე სხვადასხვა უკანონო ოპერაციების განსახორციელებლად.

დამოწმება ხორციელდება უშუალოდ ფედერალური საგადასახადო სამსახურის ვებსაიტზე. ამისათვის გადადით განყოფილებაში, რომელიც შექმნილია კონტრაგენტების შესამოწმებლად. შემდეგი, შეიყვანება ინფორმაცია სრული სახელის შესახებ. კომპანიის დამფუძნებელი. თუ აღმოჩნდება, რომ მას აქვს რამდენიმე კომპანია, მიზანშეწონილია უარი თქვას თანამშრომლობაზე. თუ მოქალაქისთვის 10-ზე მეტი ორგანიზაციაა რეგისტრირებული, მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ მის საქმიანობას საგულდაგულოდ ამოწმებენ არა მხოლოდ ფედერალური საგადასახადო სამსახურის თანამშრომლები, არამედ პროკურატურა.

სწავლის მოხსენება

როგორ შევამოწმოთ საინვესტიციო კომპანიის სანდოობა? ნებისმიერი ორგანიზაციის შესწავლისას ბევრი გჭირდებათყურადღება მიაქციეთ არა მხოლოდ საჯაროდ ხელმისაწვდომ ინფორმაციას, არამედ კონფიდენციალურ ინფორმაციას. ამიტომ ხელშეკრულების გაფორმებამდე უნდა სთხოვოთ შერჩეული საწარმოს მენეჯმენტს საბუღალტრო და საგადასახადო ანგარიშგება შესასწავლად.

ზოგიერთ ფირმას მოეთხოვება გამოაქვეყნოს განცხადებები მათ ოფიციალურ ვებსაიტზე.

ასეთი დოკუმენტაციის დახმარებით შეგიძლიათ მიიღოთ ბევრი ინფორმაცია საწარმოს საქმიანობის შესახებ. სადაზღვევო კომპანიის სანდოობის შესამოწმებლად, თქვენ უნდა მიიღოთ მისი ანგარიშები დაახლოებით 3 წლის მუშაობისთვის. ამ შემთხვევაში, შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი ინფორმაცია:

• რამდენ შემოსავალს იღებს ორგანიზაცია მუშაობის წელიწადში;
• ჰქონდა წაგება ბოლო პერიოდში;
• რა საქმიანობას ეწევა კომპანია;
• რა არის დავალიანების ოდენობა;
• რამდენი მოვალე ჰყავს ფირმას;
• რა არის საწესდებო კაპიტალის ზომა.

ამ ინფორმაციის გამოყენებით შეგიძლიათ განსაზღვროთ საწარმოს გადახდისუნარიანობა და ფინანსური სტაბილურობა. მიღებული მონაცემების საფუძველზე კეთდება გამოთვლები, რომლებიც განსაზღვრავს მოგების ზომას და სტრუქტურას, ძირითადი საშუალებების და სხვა რესურსების ბრუნვის მაჩვენებლებს და ასევე ფასდება თანამშრომლობის სანდოობა.

მიზანშეწონილია გამოიყენოთ არა მხოლოდ დოკუმენტები, რომლებიც ხელმისაწვდომია ღია წყაროებში, არამედ ასევე სთხოვოთ კონტრაგენტს სხვა მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, რომლებიც მოიცავს წესდებას ან სხვა ტიპის მოხსენებებს. თუ ფირმა მუშაობს ისეთ მხარეში, სადაც ლიცენზია არის საჭირო, მაშინ უნდა დარწმუნდეთ, რომ ის ხელმისაწვდომია.

დოსიეს შედგენა

ზოგიერთ ფირმას აქვს შეკითხვა, როგორ შეამოწმოს ამერიკული კომპანიის სანდოობა. ზემოაღნიშნული მეთოდების გამოყენება ამ შემთხვევაში არ იმუშავებს. ამიტომ, მიზანშეწონილია დაუკავშირდეთ სპეციალიზებულ ორგანიზაციებს, რომლებიც ადგენენ დოსიეებს სხვადასხვა კომპანიის შესახებ.

ისინი იყენებენ სხვადასხვა წყაროს მონაცემების მოსაპოვებლად, ასევე აქვთ კავშირები სამთავრობო უწყებებთან და დიდ კერძო კომპანიებთან. მათი მუშაობის შედეგი წარმოდგენილია სრულფასოვან ანგარიშში, რომელიც შეიცავს ძირითად მაჩვენებლებს პოტენციური კონტრაგენტის საქმიანობიდან. ამ ინფორმაციის საშუალებით შეგიძლიათ განსაზღვროთ ხელშეკრულების გაფორმების მიზანშეწონილობა.

რა საფუძვლით არ უნდა დაიდო ხელშეკრულება?

თუ კომპანიის მენეჯმენტი გაიგებს, როგორ შეამოწმოს კომპანიის სანდოობა სახელით ან სხვა ინფორმაციის მიხედვით, მაშინ საჭირო მონაცემების მოპოვება არ გაუჭირდება. ზოგიერთი ნიშნის იდენტიფიცირებისას უმჯობესია უარი თქვან თანამშრომლობაზე. ეს ნიშნები მოიცავს:

• კომპანია უარს ამბობს სტანდარტული შემადგენელი ან საბუღალტრო დოკუმენტების გადაცემაზე;
• გამოდის, რომ კომპანიას აქვს ძალიან ცოტა რესურსი და ძირითადი საშუალებები, ასე რომ, ის უბრალოდ ვერ უმკლავდება დავალებებს, რომლებიც დასახული იქნება მისთვის;
• არის ნიშნები, რომ კომპანია არის ერთდღიანი ფირმა, მაგალითად, რამდენიმე საწარმო არის რეგისტრირებული იმავე მისამართზე ან კომპანია რეგისტრირებულია დიდი ხნის განმავლობაში.ფედერალურ საგადასახადო სამსახურს წარუდგენს ნულოვან ანგარიშს;
• ორგანიზაცია ფუნქციონირებს ერთ წელზე ნაკლები ხნის განმავლობაში, ასე რომ არ არსებობს გზა მისი წლიური ანგარიშების შესწავლის ან სხვა კონტრაგენტებისა და მყიდველებისგან საკმარისი გამოხმაურების მისაღებად.

ასეთ პირობებში უმჯობესია უარი თქვათ შემდგომ თანამშრომლობაზე.

დასკვნა

ნებისმიერი კომპანიის შემოწმება სავალდებულო პროცესია საწარმოსთვის, რომელიც გეგმავს ამ კომპანიასთან რაიმე კონტრაქტის გაფორმებას. პროცედურა შეიძლება ჩატარდეს დამოუკიდებლად ან მესამე მხარის დახმარებით. ამისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ღია წყაროები ინტერნეტში ან შეამოწმოთ მოწოდებული ფინანსური ანგარიშგება.

თუ აუდიტი გამოავლენს რაიმე ნიშანს, რომ კომპანია არ არის სანდო და გადახდისუნარიანი, მაშინ უმჯობესია უარი თქვათ ხელშეკრულების ხელმოწერაზე.